Американские санкции против криптообменника

Американские санкции против криптообменника

22.09.2021 0 Автор CreatorsCase

Российская компания Suex, которая занимается обменом криптовалют, получила санкции от американских регулирующих органов. По заявлению американского Минфина, Suex «содействовала операциям, связанным с незаконными доходами по меньшей мере от восьми способов вымогательства». Минфин отметил, что более 40% транзакций на площадке связаны с преступной деятельностью.

Санкции запрещают гражданам США взаимодействовать с сервисом, кроме того, будут заблокированы активы компании. Ранее Bloomberg сообщал, что власти страны ужесточили контроль за криптовалютными операциями.

Криптообменник Suex согласно документам, зарегистрирован по двум адресам, один в Праге, второй в «Москва-Сити». Компания была создана в 2018 году, ее учредители россияне. По информации компании Chainanalysis, криптообменник с момента своего создания перевел криптовалюту на сотни миллионов долларов, и значительная часть средств поступила из незаконных источников.

Нажмите для оценки!
[Всего: 0 В среднем: 0]