Компания Eventus Systems специализирующаяся на управлении рисками и формировании соответствия нормативным требованиям, будет сотрудничать с криптовалютной биржей BitMEX. По словам директора по соблюдению законодательных инициатив 100x Group Малкольма Райта, подобное сотрудничество позволит бирже лучше соблюдать нормативные требования, а также устанавливать стандарты для других участников рынка.
Платформа Eventus Validus улучшит процесс мониторинга незаконных торговых сделок на BitMEX, а это, в свою очередь, поспособствует росту эффективности борьбы со злоумышленниками, и кроме того, позволит предотвратить незаконные операции.
Следует отметить, что ранее Комиссия по срочной биржевой торговле США направила иск против BitMEX и ее собственников, обвинив в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении KYC/AML-процедур. Обвинения поступили и со стороны Министерства юстиции Соединенных штатов, в данном случае инкриминировалось нарушение Закона о банковской тайне.
BitMEX основана в 2014 году. Она является крупнейшей площадкой для фьючерсной торговли цифровыми монетами. Ежедневный денежный оборот на этой бирже превышает миллиард долларов.
